Comercio

Comercio implica riesgo y su investimento entero puede correr peligro. Producto difícil de entender, CNMV ha decidido que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y alto riesgo

CUENTA CORPORATIVA

Si el cliente está interesado en la posibilidad de establecer una cuenta para su negocio
(empresa propia), empresa o cualquier otro tema empresarial, necesita verificar o enviar
documentos, que demuestren la siguiente información (un documento pueden demostrar
varia información al mismo tiempo):

  • número de registro de la empresa;
  • Razón social de la empresa y nombre empresarial (en caso de ser distinta de la razón social)
  • Ubicación de la oficina central de la compañía y lugar del negocio, en caso de ser distinta del
    domicilio fiscal
  • Directores, administradores u otros individuos que están autorizados a actuar en nombre de
    la compañía;
  • Decisión de la compañía para designar un representante que tenga autorización para entrar
    en la cuenta;
  • Decisión de la compañía para abrir una cuenta;
  • Lista de propietarios usufructuarios de la compañía, con excepción de empresas en el
    mercado público de valores que se hallen en el mercado regulado de Europa o en un tercer
    mercado con requisitos equivalentes en divulgación y transparencia;
  • Lista de propietarios registrados, que actúan como representantes de los propietarios de las
    empresas (nombrado).

Es necesario que se envíen los documentos originales o las copias certificadas de todos los
documentos que demuestren la información solicitada.

DOCUMENTACIÓN PARA DEMOSTRAR:

  • Un extracto del Registro Comercial;
  • Memorándum de la Asociación,
  • Estados;
  • Contrato social,
  • Formulario de la decisión del nombramiento de un representante que tenga autorización
    para la cuenta (Anexo nº1);
  • Formulario de la decisión para abrir una cuenta (Anexo nº2)

 

Si el propietario registrado actúa como representante (nombrado) de los propietarios usufructuarios,
se necesitan estos documentos:

  • Copia del acuerdo de representación (acuerdo de de pacto)
  • POI y POR para las siguientes personas:
    o Representante que tenga autorización para entrar en la cuenta;
    o Propietarios usufructuarios;
    o Representante del propietario (nombrado).
Comercio implica riesgo y su investimento entero puede correr peligro. Producto difícil de entender, CNMV ha decidido que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y alto riesgo