Comercio

Comercio implica riesgo y su investimento entero puede correr peligro. Producto difícil de entender, CNMV ha decidido que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y alto riesgo

Cuenta personal

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO DE CLIENTES

Previa a la activación de la cuenta de cualquier cliente, es necesario que los clientes nos
envien la documentación en comformidad con la política de la empresa sobre verificación de
identidad y residencia de nuestros clientes.
POI – AUTENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES

Copia de uno de los siguientes documentos de identificación

  • Pasaporte – ambos lados con foto (buena visibilidad de líneas MRZ);
  •  DNI – ambos lados (buena visiblidad de lineas MRZ)
  • Carnet de conducir – ambos lados

Cada copia debe contener:

  •  Nombre completo (el mismo que en CRM);
  • Fecha de nacimiento (la misma que en CRM);
  • La fecha de caducidad debe ser válida.

* La dirección en el IP puede no ser idéntica a la dirección dada en el alta

POR – VERIFICACIÓN DE LA RESIDENCIA DEL CLIENTE
La verificación de la residencia se obtiene mediante la dirección donde reside el cliente con
regularidad, que puede no coincidir con la dirección de residencia. Por este motivo se necesita una
factura de servicios públicos (por ejemplo una factura de electricidad), ya que la suposición es que
donde el cliente paga su electricidad es donde vive en realidad.

Solicitamos una copia de los siguientes documentos:

  • Factura o recibo de servicios públicos, electricidad, gas, agua, basura;
  • Factura de internet
  •  Factura de teléfono fijo
  •  Extracto bancario (cuenta bancaria o tarjeta de crédito);
  •  Contrato de alquiler o recibo de renta;
  •  Certificado de residencia del gobierno;
  •  Hipoteca;
  •  Carta oficial (policía, embajada, municipio, factura de impuestos, certificado electoral,
    prueba de estado de seguro social).

Cada copia debe contener:

  • Nombre completo (el mismo que en el CRM);
  •  Dirección (la misma que en el CRM);
  •  Fecha (el documento no tener una antigüedad mayor de 6 meses).

 

LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN NO SERÁ ACEPTADA.

  •  Seguros (Aegon, Dôvera, seguros de coches, etc).
  • Factura (móvil, teléfono)
  • Documentos escritos a mano.

 

Procedimiento para activar al cliente: el equipo de apoyo supervisa y aprueba la documentación del cliente;
el equipo de Negocios activa las cuentas del cliente para tradings.

Comercio implica riesgo y su investimento entero puede correr peligro. Producto difícil de entender, CNMV ha decidido que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y alto riesgo