Commerciare

Negoziare è rischioso e tutto il vostro investimento potrebbe essere a rischio

CONTO BUSINESS

Se il cliente è interessato alla possibilità di aprire un conto per la sua impresa (di proprietà),
compagnia o per un altro tipo di soggetto commerciale, egli deve fornire la documentazione che
verifica i seguenti elementi:

  • Numero di registrazione della compagnia;
  • Nome registrato della società, e nome sotto il quale essa opera (se diverso dal precedente);
  • Sede legale della società e sede commerciale, se diversa dalla precedente;
  • Direttori, manager o altre persone che sono autorizzate ad agire per conto dell’impresa;
  • Disposizioni dell’impresa riguardo alla designazione di un rappresentante che sia autorizzato
    ad accedere al conto;
  • La decisione ufficiale della società di aprire un conto;
  • Lista dei soci della compagnia, con l’eccezione di compagnie le cui azioni sono scambiate in
    borsa nel mercato regolato europeo, o in un terzo mercato che ha gli stessi requisiti di
    trasparenza e divulgazione dello stato economico;
  • Lista di proprietari registrati al conto, che agiscono come rappresentanti del titolare effettivo

E’ necessario inviare gli originali, o copie certificate, di tutti i documenti che verificano gli elementi
richiesti.

DOCUMENTAZIONE VALIDA PER LE INFORMAZIONI RICHIESTE:

  • Visura Camerale;
  •  Atto Costitutivo della Società;
  • Stati;
  • Contratto Sociale;
  • Il metodo di decisione sulla designazione di un rappresentante autorizzato ad accedere al
    conto. (Allegato 1);
  • Il metodo di decisione sull’apertura di un conto (Allegato 2);

 

Se il titolare registrato agisce come rappresentante di terze persone beneficiarie, necessitano questi
documenti:

  • Copia del contratto di rappresentanza
  • Prova di Identità e Prova di Residenza delle seguenti persone:
    o Il rappresentante autorizzato ad accedere al conto;
    o Il titolare beneficiario;
    o Il rappresentante del proprietario (prestanome).
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