Торговля

Торговля рискованна, и все ваши инвестиции могут находиться под риском

КОРПОРАТИВНЫЙ СЧЕТ

Если клиента интересует возможность создания счета для торговли (в том числе
корпоративной), для компании или другой деловой активности, он должен предоставить
документы, подтверждающие следующие факты (один документ может подтверждать
несколько фактов):

  • регистрационный номер компании;
  • зарегистрированное название компании и бизнеса (если отличаются);
  • штаб-квартира и местоположение компании, если отличается от адреса штаб-квартиры;
  • директора, менеджеры или другие лица, уполномоченные действовать от лица
    компании;
  • решение компании о назначении представителя, имеющего доступ к счету;
  • решение компании об открытии счета;
  • список бенефициарных владельцев компании, кроме публичных компаний,
    расположенных на европейском регулируемом рынке или ином рынке с аналогичными
    требованиями по раскрытию информации и прозрачности бизнеса;
  • список зарегистрированных собственников, выступающих в качестве представителей
    компаний-собственников (доверенных лиц).

Необходимо предоставить оригиналы или заверенные копии всех документов,
подтверждающих необходимые факты.

ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:

  • выписка из реестра юридических лиц;
  • учредительный акт;
  • финансовое положение;
  • общественный договор;
  • форма решения о назначении представителя, уполномоченного для работы со счетом
    (приложение 1);
  • форма решения об открытии счета (приложение 2).

 

Если зарегистрированный собственник является представителем (доверенным лицом)
бенефициарных владельцев, необходимы следующие документы:

  • копия соглашения о представительстве (доверительной собственности);
  • POI и POR следующих лиц:
    o представитель, уполномоченный для работы со счетом;
    o бенефициарный владелец;
    o представитель владельца (доверенное лицо).
Торговля рискованна, и все ваши инвестиции могут находиться под риском